本公司董事会及全体董事确保公告内容实在、精确和完好，对公告中的任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当单个及连带责任。

  航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2018年2月1日以电子邮件和书面传真方法向全体董事宣布会议告诉，依据告诉，本次会议于2018年2月7日以通讯方法举行。本次会议应到会董事9名，实践参与表决董事9名，会议的举行契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》和公司《规章》的规则。会议以通讯表决的方法审议通过了以下方案：

  附和公司抛弃别的的股东方对控股子公司镇江航天信息有限公司（以下简称“镇江航信”）49%股权转让的优先购买权。公司对镇江航信持股份额为51%，其他股东方镇江市丹徒区天悦企业咨询服务有限公司（以下简称“镇江天悦”）对镇江航信持股份额为49%，现在镇江天悦拟将持有镇江航信49%股份转让给其实践操控人天然人马进。此次股权转让系其他股东方本身财物整合需求，股权受让方为原股东镇江天悦的实践操控人，公司抛弃优先购买权不影响公司对镇江航信的持股份额和控股位置，公司仍持有镇江航信51%的股权。

  附和公司与其他股东广东同盛联合信息技术有限公司（以下简称“同盛公司”）对航天信息（广东）有限公司（以下简称“广东航信”）进行同份额增资。本次增资共分为两步：第一步，依照天健会计师事务所对广东航信出具的2016年度审计报告中净财物值7,295.47万元，全体股东现金出资4000万元对广东航信进行增资，其间547.9452万元计入实践所收本钱，其他3,452.0548万元计入本钱公积；第二步，将计入本钱公积的3,452.0548万元转增为注册本钱。本次增资公司现金出资2,040万元，同盛公司现金出资1,960万元，合计增资4,000万元。本次增资完成后，广东航信的注册本钱由1,000万元变为5,000万元，公司实践出资额由510万元变为2,550万元，持股票份额仍为51%，对广东航信的控股位置不变。

  为满意公司在广州区域主体事务全体运营开展的运营用房需求，以及打造珠三角区域运营中心，支撑公司出入境等相关事务在广东开展供给运营用房的资源保证，附和公司购买坐落广州市的“广州绿洲才智广场”项目C5栋写字楼及其地下车位，房产面积11061.33平方米，车位68个，总投资估计不超越25,750万元，并授权公司运营层全权处理房产置办相关事宜。