本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2022年12月2日举行第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议审议经过了《关于征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补活动资金的计划》，鉴于公司本次非公开发行股票征集资金出资项目“金融职业智能化云渠道项目”已到达预订可运用状况以及“弥补活动资金”已完结，为进步资金运用功率，公司拟将上述征集资金出资项目予以结项，并将到2022年10月31日没有运用的征集资金合计12,433.57万元（含理财收益以及利息收入，详细金额以资金转出当日专户余额为准）永久弥补活动资金，用于公司日常出产运营活动。本次将上述没有运用的征集资金永久性弥补活动资金的施行划转过程中，前期已用于暂时弥补活动资金的征集资金，将直接转为永久性弥补活动资金，不再偿还至征集资金账户。上述事项施行结束后，已结项征集资金出资项目没有付出的金钱将由剩下资金持续付出，一起公司将刊出相关征集资金专户，公司与保荐组织、开户银行签署的相关《征集资金三方监管协议》亦将予以停止。

　　依据《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》及公司《征集资金运用办理办法》等有关规则，该事项需要提交公司股东大会审议。现将有关状况公告如下：

　　经中国证券监督办理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2020〕114号）核准，公司向特定出资者非公开发行股票60,577,818股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 10.73元，征集资金总额为649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,415,094.20元后，征集资金净额为人民币643,584,892.94元。

　　到2020年3月17日，保荐组织（主承销商）已将上述认购金钱扣除付出给保荐组织（主承销商）相关费用后的余额划转至公司指定的本次征集资金专项存储账户；于2020年3月18日经中审众环会计师事务所（特别一般合伙）审验并出具众环验字〔2020〕160002号《验资陈述》。

　　为标准征集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者利益，公司依据《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》等有关法律法规及标准性文件的相关规则，结合公司实践状况，拟定了《征集资金运用办理办法》，并严厉按准则规则进行征集资金的办理和运用。

　　依据相关法律法规、标准性文件及公司《征集资金运用办理办法》的要求，公司于2020年3月10日举行第七届董事会第二十八次会议审议经过《关于建立征集资金专项账户的计划》，公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部建立征集资金专项账户，专门用于征集资金会集办理和运用；公司及时与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司昆明分行签署了《征集资金三方监管协议》。

　　注2：账号38系弥补活动资金账户，弥补活动资金195,000,000.00元

　　依据公司拟定的《征集资金运用办理办法》，在本次征集资金到位前，为保证公司募投项意图顺畅施行，公司依据实践状况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截止2020年3月17日，公司作为非公开发行股票征集资金出资项目之金融职业智能化云渠道项目施行单位，以自筹资金预先投入该项意图实践出资金额791.43万元。2020年5月18日，公司举行第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的计划》，赞同公司运用征集资金791.43万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特别一般合伙）对公司募投项目实践运用自筹资金状况进行了专项审阅，并出具了众环专字（2020）160043号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈述》。

　　公司于2020年5月18日举行第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的计划》，赞同公司运用不超越人民币1亿元的搁置征集资金进行现金办理。自董事会审议经过之日起12个月之内有用。公司独立董事、保荐组织现已宣布清晰的赞赞同见。2020年12月31日七天告诉存款余额42,000,000.00元已于2021年5月13日悉数回收，七天告诉存款不属于理财产品，详细状况详见公司于2021年5月15

　　日在巨潮资讯网（//）上宣布的《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理到期换回的公告》（公告编号：2021-020）。

　　（1）公司于2020年5月18日举行第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的计划》，赞同公司运用不超越人民币3亿元的搁置征集资金暂时弥补活动资金，运用期限自本次董事会审议赞同之日起不超越12个月。2020年运用征集资金弥补活动资金30,000.00万元，已于2021年5月13日偿还。详细状况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网（//）上宣布的《关于偿还暂时弥补活动资金的搁置征集资金的公告》（公告编号：2021-019）。

　　（2）公司于2021年8月12日举行第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的计划》，赞同公司运用不超越人民币 1.5 亿元的搁置征集资金暂时弥补活动资金，运用期限自本次董事会审议赞同之日起不超越12个月。到2022年6月30日，已运用征集资金弥补活动资金15,000.00万元，已于2022年8月11日偿还。详细状况详见公司于2022年8月12日在巨潮资讯网（//）上宣布的《关于偿还暂时弥补活动资金的搁置征集资金的公告》（公告编号：2022-028）。

　　（3）公司于2022年8月17日举行第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的计划》，赞同公司运用不超越人民币 1 亿元的搁置征集资金暂时弥补活动资金，运用期限自本次董事会审议赞同之日起不超越6个月。详细状况详见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（//）上宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

　　到2022年10月31日，公司搁置的征集资金暂时弥补活动资金余额为9,950万元。

　　公司于2022年4月14日举行第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议经过了《关于调整征集资金出资项目施行进展的计划》，结合公司征集资金出资项意图实践建造状况和出资进展，在征集资金出资项目施行主体、施行方法、征集资金出资用处及项目施行地址等不发生改变的状况下，将“金融职业智能化云渠道项目”建造期由原先24个月调整为30个月，到达预订可运用状况时刻调整至2022年9月。

　　公司征集资金出资项目“金融职业智能化云渠道项目”已到达预订可运用状况以及“弥补活动资金”已完结。到2022年10月31日没有运用的征集资金合计12,433.57万元（含理财收益以及利息收入，详细金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　序号 项目名称 拟运用征集资金额（A） 累计投入金额（包括各项发行费用（不含税））（B） 扣除手续费后的利息及理财收益（C） 项目节余资金（D=A-B+C）

　　注：到2022年10月31日，公司搁置的征集资金暂时弥补活动资金余额为9,950万元。

　　征集资金专户实践转出的节余征集资金永久弥补活动资金的金额以征集资金专户终究转入自有资金账户当日实践金额为准。

　　1、近年来跟着技能环境的改变，项目云产品试验渠道及演示中心建造的技能计划采用了私有云和公有云的混合形式，部分经过租借公有云的方法代替了直接收购建立私有云，相关的硬件设备、系统软件投入削减。

　　2、公司在施行征集资金出资项目过程中，严厉依照征集资金办理的有关规则，并结合实践商场状况慎重运用征集资金，在保证项目质量的前提下，合理装备资源，加强各个环节本钱的操控、监督和办理，节省了部分征集资金开销。

　　3、在保证不影响征集资金出资项目建造和征集资金安全的前提下，公司依照相关规则对搁置的征集资金进行现金办理，进步了搁置征集资金的运用功率，取得了必定的理财收益及利息收入。

　　上述征集资金出资项目结项后，公司拟将到2022年10月31日的本次非公开发行股票征集资金没有运用金额12,433.57万元（含理财收益以及利息收入，详细金额以资金转出当日专户余额为准）永久弥补活动资金，用于公司日常出产运营活动。

　　本次将上述节余征集资金永久性弥补活动资金的施行划转过程中，前期已用于暂时弥补活动资金的征集资金直接转为永久性弥补活动资金，不再偿还至征集资金账户。上述事项施行结束后，已结项征集资金出资项目没有付出的金钱将由剩下资金付出，一起公司将刊出相关征集资金专户，公司与保荐组织、开户银行签署的相关《征集资金三方监管协议》亦将予以停止。

　　公司将上述征集资金出资项目结项后的节余征集资金（详细金额以实践结转时项目专户资金余额为准）永久弥补活动资金，是公司依据征集资金出资项目实践施行状况及公司出产运营状况做出的审慎决议，有利于进步征集资金的运用功率，满意公司运营开展对活动资金的需求，对进步公司整体效益有活跃的促进作用，不存在危害公司和整体股东的利益，契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》等有关法律法规及标准性文件的相关规则。

　　2022年12月2日，公司举行了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议审议经过了《关于征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补活动资金的计划》，赞同公司对征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补活动资金，并提交公司股东大会审议。

　　公司征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补活动资金的相关事项，是公司依据征集资金出资项目实践施行状况和公司出产运营状况做出的审慎决议，有利于进步公司征集资金运用功率，契合公司运营开展需要，不存在危害公司及整体股东利益的景象，审议程序合法、有用。因而，咱们赞同公司征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补活动资金事项，并赞同提交公司股东大会审议。

　　公司本次征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补活动资金事项有利于进步征集资金运用功率，满意公司运营开展对活动资金的需求，契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》等有关法律法规及标准性文件的相关规则，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，咱们赞同本次征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补活动资金事项。

　　公司本次征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补活动资金契合公司和股东的整体利益，不存在危害整体股东利益的景象。上述事项现已公司董事会和监事会审议经过，并经独立董事宣布了赞同的独立定见，契合相关法律法规的要求。因而，本保荐组织对公司本次征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补活动资金事项无异议。

　　（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十七次会议相关事项宣布的独立定见；

　　（四）中信建投证券股份有限公司关于南天信息征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补活动资金的核对定见。